Preguntas para identificar controles

Saber que tipos de indicadores se van a trabajar: Estratégicos u operativos.

 

1. Área

2. Responsabilidades (breve)

3. ¿Que revisan?

4. Que reglas o controles existen

a. Cantidad

b. Tipo de control: Informativo, Operativo, Administrativo o Normativo

c. Cuales son críticas.

5. Que alertas existen

6. Sistemas involucrados.

a. ¿Cómo se hace la conexión? (Replicas, conexión directa)

7. Normatividades

8. ¿Qué información genera?

9. ¿A qué área o a quién se le reporta esta información?

10. Enviar archivo con reglas