Consideraciones

Indicadores de control

Preguntas

• ¿Cabe la posibilidad que alguien haga modificaciones al sistema y cambie las cosas para que otra persona pueda hacer transacciones no debidas?
• ¿Cabe la posibilidad que el sistema falle? 

Mi recomendación

• Buscar indicadores finacieros. Por ejemplo: Estamos sacando esta cantidad de crédito por mes y estan orientados a la estrategia de la institución
• buscar reglas similares para sacar de ellos solo un indicador para mostrar
• No llenarse de alertas que no sean relevantes.
• Los periodos de tiempo de ebvaluacion automatica de los controles debe ser como los que tiene la herramientas
• Cada control ir visualizando cómo se va a meter en el sistema
• preguntar al cliente si quiere recomendaciones si no ir directamente al control y no enfocarse con otras cosas
• Un indicador de control es bueno si se compara con algún otro dato pero si hace lo mismo que el proceso actual es hacer una doble validaciín y solo realizarlo si es importante.
• Diferenciar que son cosas diferentes ser una persona experta en recomendar indicadores de control y otra el implementador (que el ultimo pueda saber cosas del primero puede ser, pero son cosas diferentes)
• En las entrevistas para ser mas efecientes en el uso del tiempo del proyecto tener a la persona que tiene la visión estratégica del inidcador y una persona operativa/técnica que pueda discutir la viabilidad que éste se pueda hacer.
• en casos de tener varios sistemas fuente diferentes de SAP considerar una fuente de datos utilizado como consolidador de información para los reportes, puede ser BW pero si se deesa ver un nivel detalle/transaccional no se podrá.
• Validar qué herramientas se tiene disponible en la empresa
• Conocer cual es la estrategia o tendencia del uso de herramientas para conisderar la mejor solución.

Entrevistas

1. Persona que solicita requerimiento, funcional sistema, técnico sistema,control interno (4)

- Escuchar la solicitud del requerimiento y el funcional y tecnico del sistema fuente debe definir si existe la informacion

2. Mostrar detalle de informacion o como van a mostrarse los resultados en un borrador (Persona que solicita requerimiento, funcional sistema, técnico sistema,control interno) (4)

3. Armar el procedimiento

4. Mostrar documento final para revisión.